Segundo a polícia, eles realizavam reuniões na Aldeia Córrego D’Ouro, onde cadastravam pessoas interessadas em ações indenizatórias relacionadas ao desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG, que estariam tramitando na Holanda e na Inglaterra. As investigações apontam ainda que, além de organizar os encontros, os suspeitos orientavam as vítimas e prometiam pagamento das indenizações em prazos definidos. Uma empresa também era utilizada como fachada para dar aparência de legalidade às atividades, simulando atuação de escritório de advocacia, mas não tinha autorização.