Mais um homem foi preso no Espírito Santo por participar do suposto esquema de lavagem de dinheiro sediado no Estado. O detido seria um dos laranjas da organização e utilizava uma identidade falsa com o nome de Gerson Francisco Borges.

Segundo o Ministério Público Estadual (MPES) informou nesta sexta-feira (18), ele confessou que concordou com a abertura de uma empresa fictícia e de uma conta bancária utilizando documentos de identidade falsos. A prisão foi feita na quinta (17).

Em troca, ele recebia pagamentos mensais feitos por outros integrantes da organização criminosa que foram presos na terça-feira (15), quando foi deflagrada a Operação Piànjú pela Polícia civil e pelo MPES. “Gerson” foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

A operação contou com apoio das Polícias Civil de São Paulo, Alagoas e Ceará, além da Capitania dos Portos, e teve o objetivo de desarticular uma estruturada organização criminosa de lavagem de dinheiro, com atuação interestadual e internacional.

O MPES informou ainda que o material apreendido, que se encontra lacrado, está em análise e poderá permitir novos desdobramentos. Os altos valores em dinheiro envolvidos, US$ 630 mil e R$ 230 mil, serão depositados em contas judiciais e ficarão à disposição do juízo para depois ter uma destinação específica.

Após dois anos de investigação, a Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos da Polícia Civil apontou que a célula da organização criminosa que atuava no Espírito Santo era composta por dois grandes empresários, além de diversos outros membros, e agia como “prestadora de serviços” de lavagem de dinheiro para outras organizações criminosas.

O grupo simulava a prestação de serviços para empresas dos Estados Unidos e China. Segundo o MPES, foram praticados diversos crimes, entre eles: organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e particulares, inserção de dados falsos em sistemas informatizados, falsidade ideológica, estelionato e falsa comunicação de crime.

Os autos do processo apontam que o esquema tinha ligação com empresas e pessoas investigadas e denunciadas no âmbito de diversas fases da Operação Lava Jato. De acordo com os investigadores, essa organização criminosa movimentou mais de R$ 800 milhões em valor global.

Os membros responsáveis pelo esquema de lavagem de dinheiro usavam empresas de fachada e fictícias, criadas com identidades falsas, expedidas pelo Setor de Identificação da própria Polícia Civil do Espírito Santo. 

Com informações do MPES