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Uma moradora de Vila Velha foi alvo da Operação Pomar, realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (5), devido a fraudes contra instituições bancárias. A mulher é suspeita de movimentar mais de oito milhões de forma fraudulenta ao abrir mais de 100 contas em bancos com documentos falsos.
Uma fonte ligada à investigação revelou à reportagem de A Gazeta que a suspeita vive no bairro de Araçás e teve as contas bloqueadas, além de materiais apreendidos. A corporação identificou com ela ao menos três identidades que apresentavam similaridades nas fotografias, impressões digitais e assinaturas apresentadas. Todas eram usadas para abrir contas ''laranjas'' nos bancos.
Nelas, a suspeita de estelionato realizava diferentes contratações de empréstimos por meio de aplicativos bancários, especialmente na modalidade de Antecipação de Saque Aniversário FGTS.
Também foram identificadas contas bancárias interpostas de terceiros, utilizadas na fraude para repasse de valores aos verdadeiros estelionatários, em transferências bancárias indevidas e movimentações financeiras ilícitas envolvendo contas da Caixa Econômica Federal e de outras instituições bancárias.
A PF informou que ela integra um grupo investigado na Operação Ouvido de Mercador, deflagrada pela Polícia Federal em outubro de 2023. Na época, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão contra um grupo que praticou golpes contra instituições financeiras e a cofres públicos no Espírito Santo.
A partir do material apreendido, a corporação informou que continuará as investigações para recuperar os dinheiro e a identificação de outros eventuais envolvidos nas fraudes.
A Caixa informa que atua conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública na identificação de casos suspeitos e na prevenção das fraudes bancárias.
Dados relacionados aos casos suspeitos de fraude e às ações realizadas pela área de segurança da Caixa possuem caráter sigiloso, sendo repassados apenas às autoridades policiais e de controle, tendo em vista risco de comprometimento de investigações criminais em andamento.
O banco ressalta que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias. Adicionalmente, esclarecemos que a Caixa possui estratégias, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.
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